No processo de transferências ilícitas de moeda estrangeira para o estrangeiro, referente ao Ministério das Finanças, são suspeitas 43 pessoas, que se encontram detidas, tendo 28 dos suspeitos sido constituídos arguidos, dos quais 25 se encontram em prisão preventiva.
Na lista dos implicados encontram-se, na sua maioria, técnicos e funcionários bancários, guardas, motoristas, polícias, advogados, entre outros.
O Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, disse em declarações à imprensa que os cofres do Estado angolano foram defraudados em cerca de 160 milhões de dólares, tendo já sido recuperado 90% do dinheiro.
Em Novembro do ano passado, a PGR anunciou que tinham sido registadas irregularidades em pagamentos efectuados ao exterior, feitos no Ministério das Finanças e Banco Nacional de Angola, resultante de "operações falsificadas".
Por altura da descoberta da fraude, o Banco Nacional de Angola conseguiu recuperar 98,3 milhões de dólares, por via de canais internacionais, dos quais 15 milhões se encontravam em bancos de Portugal.
Segundo João Maria de Sousa, 16,5 milhões de dólares também foram já recuperados pela Direcção Nacional de Inspecção das Actividades Económicas.
No trabalho de apreensões foram igualmente recuperados da posse dos arguidos 30 mil euros e 26,5 milhões de Kwanzas (cerca de 250 mil dólares).
Foram também confiscados todos os bens móveis e imóveis adquiridos pelos implicados.
Fonte:OJE/Lusa
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